La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que estafó más de 400.000 euros a cerca de 300 personas en compras online de superficies comerciales con las claves de pago de los clientes que los estafadores adquirían masivamente en la internet profunda.
Han sido detenidas 17 personas en Madrid a las que se les imputan los delitos de estafa, acceso ilícito a datos informáticos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, aunque la investigación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas, según detalla este lunes la Policía Nacional.
Fue hace casi un año, en marzo de 2024, cuando numerosas personas acudieron a denunciar los mismos hechos. Avanzadas las investigaciones, los agentes determinan que una organización está detrás del uso de cantidades ingentes de paquetes de datos de usuarios de plataformas de venta online, obtenidos de manera fraudulenta a través de la dark web o internet profunda.
Con esos datos realizaban compras con sus perfiles, suplantando la identidad de los clientes de los portales comerciales, sobre todo de artículos de lujo, tales como terminales móviles de última generación, ropa y complementos de alto valor económico, perfumes, ropa o incluso, bebidas exclusivas, causando un importante perjuicio económico a las víctimas.
Estos productos eran usados tanto para consumo propio, como para su posterior venta a comercios de confianza, lo que permitía proporcionarles una salida rápida.
Para evitar ser detectados, la red solicitaba la entrega de los productos en lugares cercanos a los domicilios de las «mulas» y proporcionaban direcciones inexactas, para que el repartidor se pusiera en contacto con los responsables de recoger la mercancía, efectuándose en lugares diferentes, sin que así quede constancia del domicilio real de entrega.
Además, como contacto ofrecían números de teléfono de tarjetas prepago donde la identidad del titular es anónima o falsa, y que también utilizaban a la hora de ofrecer la venta de los mencionados productos.
Tras la investigación, el pasado 19 de diciembre se realizaron cinco entradas y registros simultáneos en la ciudad de Madrid, en los que se intervinieron, teléfonos móviles, dispositivos informáticos, 72 tarjetas de crédito de plataformas comerciales, 110 tarjetas SIM de prepago, así como multitud de objetos provenientes de las estafas y dinero en efectivo.
Los agentes se incautaron también de una máquina de impresión láser en soporte de plástico, que era utilizada por los detenidos para imprimir DNIs falsos.
Con información de EFE
