Las pesquisas judiciales relativas a la estructura financiera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han avanzado hacia un nuevo hito procesal en la Audiencia Nacional. Según recoge el diario
Las actuaciones se mantienen bajo reserva de sumario y la entidad política no se encuentra imputada como persona jurídica en la causa.
La novedad principal de esta fase de la instrucción radica en la recepción de la documentación oficial sobre los aportantes del partido.
Conforme a las informaciones publicadas por El Mundo y recogidas por el citado medio, el Tribunal de Cuentas ha remitido al órgano judicial un dispositivo que contiene la relación nominal de las personas físicas y jurídicas que realizaron contribuciones económicas a la organización durante el período acotado.
La diligencia persigue cotejar los registros internos de la sede nacional de Ferraz con las inspecciones públicas del organismo fiscalizador.
La investigación judicial no se limita a constatar los importes globales ingresados en la tesorería de la formación política, sino que centra su objetivo en verificar la capacidad financiera de cada donante registrado y si existió compatibilidad entre los ingresos declarados por los aportantes y las sumas transferidas.
Asimismo, los investigadores evaluarán la presencia de posibles vínculos entre los donantes y personas investigadas en las distintas piezas derivadas del denominado caso Koldo.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas emite análisis anuales sobre la fiscalización ordinaria de los partidos políticos, habiendo validado las cuentas formales presentadas en los ejercicios correspondientes.
No obstante, las competencias de la institución fiscalizadora se circunscriben a la verificación de la documentación contable remitida, careciendo de atribuciones de investigación policial para detectar si las aportaciones formales encubren fondos suministrados por terceros.
El origen de este análisis sobre la nómina de donantes responde, entre otros elementos, a las declaraciones prestadas ante el juzgado por el empresario Víctor de Aldama. En sus comparecencias en el procedimiento, el investigado sostuvo haber entregado sumas de dinero en efectivo a Koldo García con el pretendido destino de la formación política.
La hipótesis planteada por el empresario sugiere el uso de ingresos fraccionados por parte de terceros para formalizar el depósito de los fondos en la contabilidad oficial.
Frente a estas aseveraciones, las partes mencionadas han rechazado tajantemente las acusaciones. Tanto Koldo García como el exministro José Luis Ábalos han negado la recepción o gestión de dinero irregular destinado a la organización.
Asimismo, el secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha manifestado públicamente que la totalidad de las aportaciones recibidas por la entidad se encuadran estrictamente dentro del marco legal vigente.
De forma paralela, el juzgado evalúa diversa documentación entregada por Aldama vinculada a operativas comerciales en Venezuela.
Las actuaciones judiciales requerirán el análisis detallado antes de que el instructor determine si existen indicios bastantes para modificar la condición procesal del partido dentro del procedimiento.
Con información de Artículo 14
