--- canonical_url: "https://elpulsodiariodigital.com/contenido/13271/guardia-civil-solicita-bloquear-cuentas-portugal-caso-hidrocarburos" title: "La UCO solicita bloquear en Portugal cuentas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos'" article_type: "NewsArticle" description: "La UCO solicitó al juez Santiago Pedraz el bloqueo de cuentas en Portugal vinculadas a Víctor de Aldama y Claudio Rivas por un presunto fraude fiscal" main_image: "https://elpulsodiariodigital.com/download/multimedia.normal.80846bbdcbf85648.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-23T17:33:00+02:00" date_modified: "2026-09-23T22:01:12+02:00" tags: - "Noticias" author_name: "Sala de redacción" category_name: "Noticias" category_url: "https://elpulsodiariodigital.com/categoria/37/noticias" category_description: "Información de actualidad de diversos tópicos nacional e internacional" --- # La UCO solicita bloquear en Portugal cuentas de Aldama y su socio en el 'caso hidrocarburos' ![La UCO pide bloquear en Portugal cuentas del caso hidrocarburos|Foto: Europa Press](/download/multimedia.normal.80846bbdcbf85648.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *La UCO pide bloquear en Portugal cuentas del caso hidrocarburos|Foto: Europa Press* ​La investigación judicial sobre la **presunta red de fraude fiscal** en el sector petrolero ha sumado un nuevo hito procesal de alcance internacional. Según recoge *El Confidencial*, la **Unidad Central Operativa (UCO)** de la Guardia Civil ha remitido un oficio al juez de la Audiencia Nacional, **Santiago Pedraz**, en el que solicita el bloqueo de las cuentas bancarias asociadas a empresas domiciliadas en **Portugal** propiedad de **Víctor de Aldama** y de su socio empresarial Claudio Rivas. ## ​Operatoria financiera y empresas involucradas en territorio portugués ​El informe elaborado por los agentes del cuerpo policial identifica un **entramado de sociedades mercantiles** utilizadas **presuntamente** como receptoras de los fondos generados por el [fraude tributario](/contenido/12277/hacienda-lista-morosos-famosos) en España. Entre las firmas señaladas **pertenecientes a Aldama** destacan Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada y Cuboflamejante. Los rastreos de los investigadores constataron que solo la primera de estas sociedades recibió **transferencias por millones de euros** procedentes de distribuidoras españolas como Salamanca Fuel Center, Canary Island Fuel Company y Casmar Hidrocarburos. ​Por su parte, la representación societaria ligada a **Claudio Rivas** tiene como eje a la firma EF Iber Combustiveis, la cual canalizó **cuantiosas sumas enviadas** desde la matriz Still Growing y la firma Villafuel, considerada la pieza central de la trama. El análisis forense de la contabilidad reveló que, mientras desde España se registraron **salidas hacia cuentas lusas por más de 36 millones de euros,** los extractos en Portugal reflejaron ingresos superiores a los 50 millones, evidenciando una brecha de origen aún no determinado por los peritos judiciales. ## ​Canales de blanqueo, criptomonedas y desvíos internacionales ​El rastreo de los movimientos financieros en el extranjero permitió a los investigadores de la UCO detectar diversificadas modalidades de **ocultación de los recursos ilícitos**. Los combustibles prevén subidas para otoño por el encarecimiento del crudo A través del examen de las cuentas habilitadas en instituciones bancarias portuguesas, la policía judicial **identificó sistemáticos retornos de capital hacia sociedades españolas,** operaciones de compra de activos digitales en criptomonedas y transferencias internacionales directas dirigidas hacia **destinos de riesgo como China**. ​Mediante la ejecución de múltiples órdenes europeas de investigación, las autoridades calcularon que el **volumen total de dinero desviado** hacia el sistema financiero luso asciende a **78.318.349 euros**. La hipótesis policial sostiene que el entramado **utilizó a Villafuel para simular la transmisión ficticia** de operaciones comerciales a siete empresas interpuestas, logrando **eludir el pago de tributos obligatorios** y distorsionando la competencia en la red de estaciones de servicio del mercado ibérico. ## ​Magnitud del fraude y alcance del expediente en la Audiencia Nacional ​La causa judicial instruida en la Audiencia Nacional persigue la **desarticulación de una supuesta organización criminal**que operaba en el mercado mayorista de productos petrolíferos entre los años 2022 y 2024. Los delitos imputados a los principales directivos abarcan pertenencia a **organización criminal,** defraudación a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, con un perjuicio económico global que los análisis preliminares **cifran en más de 200 millones**. ​La petición de **inmovilización cautelar de los activos en Portugal** busca evitar la evaporación de los fondos depositados en el exterior mientras avanzan las actuaciones dirigidas por el juzgado central de instrucción. Con información de [***El Confidencial***](https://www.elconfidencial.com/espana/2026-09-23/caso-hidrocarburos-bloqueo-cuentas-portugal-1tps_4429748/) --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.